Знай своего клиента

Политика AML/KYC обменника валют Betller.com


Сервис Betller.com придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что Betller.com относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.


Сервис Betller.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Betller.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Целью данных мер является демонстрация того, что обменник электронных валют Betller.com относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

Сервис Betller.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Betller.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Для предотвращения операций незаконного характера сервис Betller.com устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователем:


1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Переводы в пользу третьих лиц с использованием услуг сервиса категорически запрещены.

2. Контактные данные указанные пользователем в заявке должны быть актуальными и полностью достоверными.

3. Категорически запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к интернет.

4. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса Betller.com в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами cервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
- запросить, иную информацию, касающуюся платежей

5. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем

6. Сервис Betller.com, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса Betller.com.

7. В связи с вышеизложенным, сервис Betller.com не несёт юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования cервиса Betller.com в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг.

8. Совершая обмен пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.